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政府信息公开 规章库

东莞市地方金融管理局政府信息公开

索引号: 11441900MB2C90119T/2024-00069 分类:
发布机构: 东莞市金融工作局 成文日期: 2024-02-22
名称: 资金盘形式的非法金融活动
文号: 发布日期: 2024-04-12
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资金盘形式的非法金融活动

发布日期:2024-04-12  浏览次数:-

综述:

  资金盘是非法侵占财产的突出乱象,具有网络化、快速敛财、非法性、利诱性、涉众性和跨地域等特点。虽然组织结构不如大型非法集资或传销严密,但其数量多、花样翻新,对公众具有迷惑性和吸引力,传染能力强。

一、什么是资金盘形式的非法金融活动?

  资金盘是一个统称,它们变化多端,无固定模式,具有明显的非法性、利诱性和击鼓传花的特点,绝大部分属于集资诈骗。近几年,资金盘形式的非法金融活动频现,不法分子通常通过杜撰投机获利的名堂,吸引大众纷纷投入资金,祈求实现快速盈利。但最后这种大众“赚钱”活动一般都以崩盘、主办方卷款逃跑或受到查处打击而快速消亡,最终导致参与者血本无归。

二、资金盘形式的非法金融活动有哪些特征?

三、资金盘形式的非法金融活动典型案例

四、法治守护

  针对不同类型资金盘,我国都有相应法律法规予以防范打击,同时,我国正在不断完善法治建设,持续加大对资金盘的震慑力度。